Vụ DN kinh doanh "lạ đời" tại Cần Thơ: Chuyển đặc biệt hồ sơ sang CQĐT.

Đặc biệt, DN có dấu hiệu lợi dụng giao tế vàng và ngoại tệ (tả bằng những chính sách, quy định giao thiệp, nộp, rút tiền vào tài khoản và chuyển tiền đi không rõ ràng)

Đàm luận với PV Báo CAND chiều 4/9, ông Đỗ Văn Dũng, Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP Cần Thơ, Trưởng đoàn rà soát liên ngành về việc chấp hành quy định về quản lý ngoại hối và hoạt động kinh dinh vàng trên địa bàn TP Cần Thơ (theo quyết định của UBND TP Cần Thơ) cho biết, ông vừa ký văn bản mỏng, đồng thời đề nghị ngành chức năng theo thẩm quyền của mình ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Vốn Việt (hội sở đặt tại 160/36/1F Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ); đồng thời chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ yêu cầu điều tra làm rõ dấu hiệu lường đảo khách hàng của doanh nghiệp (DN) này qua việc kinh doanh vàng trên account - một loại hình kinh dinh mà cách nay gần 4 năm, Thủ tướng Chính phủ đã có lệnh cấm (Thông báo số 369/TB-VPCP ngày 30/12/2009 của Văn phòng Chính phủ - PV).

Trước đó, Đoàn rà kể trên đã phát hiện DN này có nhiều sai phạm như: hoạt động không đúng địa chỉ đã đăng ký; kê khai vốn đăng ký kinh dinh (200 tỷ) không có thực; không thực hiện việc mở sổ đăng ký cổ đông và theo dõi tình hình góp vốn, chuyển nhượng cổ phần; có dấu hiệu giấu sổ sách kế toán,… Đáng lưu ý là DN có dấu hiệu lường đảo khách hàng dự đầu tư ngắn hạn đảm bảo lợi nhuận bằng hình thức thực hiện huy động vốn phê chuẩn việc giao dịch bảo lãnh của ngân hàng để bảo đảm lòng tin.

Nội dung văn bản do ông Đỗ Văn Dũng ký còn yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ việc ông Võ Hoàng Hà, Giám đốc Công ty CP Vốn Việt, cùng lúc có 2 CMND cùng do Công an Hậu Giang cấp (một giấy mang số 363609160 cấp ngày 21/3/2007 và một giấy mang số 363832999 cấp ngày 1/1/2012).

DN còn làm đại lý cho nhiều DN, trong đó có Công ty IFX, Công ty CP Đầu tư VGX, Công ty tin tưởng Vàng,… để khách hàng dự thực hiện kinh dinh giao dịch qua mạng Internet. Trụ sở ban đầu của Công ty CP Vốn Việt. Đoàn rà đã làm việc với ngành chức năng và được biết doanh số hoạt động của DN này tại các ngân hàng như Vietcombank là 1,252 tỷ đồng, Sacombank là 854 triệu đồng và nhà băng Bản Việt là 862 triệu đồng.